Por Juan José García Amaro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó este martes 14 de abril de 2026 a seis objetivos involucrados en lavado y contrabando de dinero del Cartel del Noroeste, el cual consideró como una de las organizaciones más violentas de México.
“El CDN es una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) designada por los Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México cerca de Laredo, Texas, el puerto de entrada terrestre más transitado en la frontera sur”, precisó el Departamento del Tesoro.
Detalló que las tres personas designadas este martes, desempeñan papeles centrales en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de personas, blanqueo de capitales y la extorsión.
“La acción de hoy también se dirige a dos casinos afiliados al CDN, uno de los cuales está situado a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos.
“Como ha dejado claro el presidente Donald Trump, el Tesoro utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de cárteles violentos que buscan reinar el terror sobre estadounidenses inocentes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“El Tesoro seguirá atacando las diversas fuentes de ingresos de las que dependen los cárteles para mantener sus operaciones, que incluyen el tráfico de fentanilo y de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos”, añadió el alto funcionario federal.
La acción de hoy, resaltó, refleja la culminación de una investigación coordinada y dirigida por los Grupos de Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en ingles), con el soporte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la División de Campo San Antonio y la Oficina Regional de México.
“La OFAC continúa trabajando estrechamente con la HSTF para interrumpir el flujo de drogas ilícitas y desmantelar las redes, facilitadores y la infraestructura financiera que permitan su producción y distribución”, señaló del Departamento del Tesoro.
Esta es la tercera acción de OFAC dirigida contra el liderazgo y los afiliados del CDN durante la Administración Trump. El 21 de mayo de 2025, OFAC designó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas del CDN.
El 06 de agosto de 2025, OFAC designó a tres miembros de alto rango del CDN y un famoso narco-rapero El Makabeliuco, quien provee soporte al CDN mediante el uso de plataformas de trasmisión y conciertos para generar ingresos y lavar dinero para el cartel.
Campaña de terror del cartel en la frontera
El Departamento del Tesoro destacó que el CDN tiene su sede principal en Tamaulipas, Coahuila, y Nuevo León. “Por décadas, el CDN ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, incluido fentanilo, cristal, metanfetamina, heroína, mariguana y cocaína.
“El CDN está involucrado en violentas actividades criminales en ambos lados de la frontera, incluyendo el secuestro y asesinato de personas que amenazan su empresa criminal en la frontera sur. Con una fortaleza en Nuevo Laredo, El CDN utiliza su influencia alimentada por el terror en la región para controlar las rutas de tráfico de drogas y contrabando de personas, sobornar a políticos, periodistas, y extorsionar negocios locales y a los envíos que fluyen hacia y desde los Estados Unidos en el punto de entrada interior más transitado para el comercio en los Estados Unidos”, se explicó.
La casa pierde: Desmantelamiento del Casino Ventures del CDN
Hoy, la OFAC designó al Casino Centenario, un casino establecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de Mexico, S.A. de C.V. (CAMSA). Este casino es usado por el CDN como un escondite de pastillas de fentanilo y cocaína, así como para blanquear beneficios ilícitos e integrarlos en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
El CDN también usa la trastienda del Casino Centenario para torturar e intimidar presuntos enemigos del cartel. Varios miembros del CDN también frecuentan el Casino Centenario.
CAMSA también opera Diamante Casino, el cual se localiza en Tampico, Tamaulipas y una página web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx).
Quebranto de las operaciones del CDN en la frontera
OFAC también designó a Eduardo Javier Islas Valdez, conocido como ”Crosty”, que está a cargo del tráfico de personas en Nuevo Laredo. Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros, y concede permiso para trasladar a los migrantes, actuando como guardián para el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas.
Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sostienen la actividad criminal del cártel controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo. Islas es un estrecho colaborador del segundo al mando del CDN, Abdon Federico Rodríguez García, a quien el OFAC designó en agosto de 2025.
Exposición de prominentes facilitadores del Cartel
El Tesoro informó que el CDN tienes varios asociados de alto perfil que ocultan su criminalidad detrás de la apariencia de su cara pública, legitima, y de profesionistas honorables. Usan sus posiciones de cubierta e intentan ganar la confianza del público, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control del CDN sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y los alrededores de la región fronteriza.
Juan Pablo Penilla Rodríguez (Penilla), abogado defensor, provee servicios ilegales a miembros del CDN más allá de una relación normal de cliente–abogado. Penilla ha asistido a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como“Z-40”, a pesar de las sanciones contra él, por servir como su intermediario del actual liderazgo del CDN y otros asociados criminales.
Esta facilitación ha permitido a Miguel Treviño mantener su rol de liderazgo en el cartel a pesar de su encarcelamiento. La operación criminal de Miguel Treviño, y el CDN como un todo, confía en directamente en el trabajo sucio de Penilla. Miguel Treviño está en custodia de los Estados Unidos.
Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos, es un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación del CDN contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de “derechos humanos”.
Bajo el disfraz de activismo de derechos humanos, Ramos solo litiga por miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra la milicia mexicana, pagando individuos para ir a protestas, y proteger reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados.
En nómina del CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de impulsar la opinión pública del CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el cártel. Ramos ha apoyado al CDN en esta capacidad sobre una década.
