Por Juan José García Amaro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la empresa hotelera Kovay Gardens, la cual fue sancionada el pasado mes de febrero por sus nexos con el CJNG, cambió de razón social para defraudar turistas y evadir sanciones.
En un comunicado, la OFAC advirtió que ahora utiliza los alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, la cual se encuentra en Puerto Vallarta Jalisco, sede territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro actualizó los nombres y detalles asociados con Kovay Gardens, un complejo de vacaciones compartidas mexicano sancionado por la OFAC en febrero de 2026 por defraudar a estadounidenses en nombre del grupo terrorista Cártel de Jalisco Nueva Generación”, se destacó.
Por lo anterior, el Departamento del Tesoro emitió una alerta preventiva a sus ciudadanos que vacacionan en México, con el objetivo de indicarles que dichas empresas son entidades sancionadas y que se dedican a estafar a los turistas.
“Estén vigilantes y sean conscientes de que estos alias representan una entidad sancionada por Estados Unidos y que está intentando estafar a estadounidenses”, indicó la OFAC.
Además, señaló a Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, como fundador de un complejo en Puerto Vallarta. Se le vincula con Michael Ibarra Díaz Jr., vinculado al CJNG y quien supuestamente facilita la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses.
Según la investigación del Departamento del Tesoro, la estructura criminal ligada al CJNG desarrolló un modelo de fraude turístico que funcionaba desde complejos vacacionales ubicados en la región de Bahía de Banderas, entre Jalisco y Nayarit.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el grupo obtenía información de propietarios de tiempos compartidos para después contactarlos mediante centros de llamadas instalados en México.
Los operadores, que hablaban inglés con fluidez, se hacían pasar por representantes inmobiliarios, asesores financieros o supuestos abogados para convencer a las víctimas de pagar cuotas, impuestos o cargos administrativos relacionados con ventas o rentas inexistentes.
La investigación señala que muchas víctimas realizaban transferencias internacionales creyendo que recibirían ganancias por la venta de sus propiedades vacacionales. Sin embargo, el dinero nunca era recuperado y posteriormente eran nuevamente contactadas para exigir pagos adicionales bajo distintos pretextos.
El Departamento del Tesoro explicó que este esquema permitió al CJNG obtener ingresos millonarios fuera del tráfico de drogas, incorporando actividades como fraude turístico, extorsión y robo de combustible.
¿Dónde está Kovay Gardens, el complejo turístico señalado por Estados Unidos?
El desarrollo turístico está localizado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, al norte de Puerto Vallarta. El complejo, que anteriormente operó bajo el nombre Vallarta Gardens.
¿Las ganancias del CJNG por el fraude de tiempos compartidos en México?
El FBI documentó cerca de 6 mil víctimas estadounidenses entre 2019 y 2023, con pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares derivadas de fraudes relacionados con tiempos compartidos en México.
Tan solo durante 2024, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet recibió aproximadamente 900 reportes adicionales, con afectaciones superiores a los 50 millones de dólares.
Al respecto, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro informó que instituciones bancarias reportaron más de 850 operaciones sospechosas relacionadas con este tipo de esquemas, equivalentes a unos 330 millones de dólares en movimientos financieros potencialmente vinculados al fraude.
Cabe señalar que el pasado 19 de febrero del presente año, la OFAC sancionó a Kovay Gardens, complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con esta red ligada al CJNG.
En esa ocasión, la OFAC dio a conocer en aquel comunicado que muchas de estas personas y entidades tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG, resaltó la OFAC.
El Departamento del Tesoro afirmó que el CJNG es un cártel terrorista violento que continúa diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluyendo el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible.
Trump sostiene que México es controlado por los cárteles
Cabe señalar, que desde octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como hoy, ha sostenido sus señalamientos de que México “está controlado por los cárteles”, esto, aunque expresó su respeto hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirmó que durante su administración se han realizado más de 3 mil detenciones de integrantes de organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Las declaraciones del mandatario estadounidense se hicieron durante la conferencia de prensa que encabezó en la Casa Blanca para anunciar los “logros históricos” de la nueva Fuerza de Tarea de Seguridad Interior.
“México está controlado por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta (Claudia Sheinbaum), una mujer que creo que es extraordinaria, muy valiente, pero México está controlado por los cárteles y tenemos que defendernos de eso”, dijo Trump.
“Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más lo hace… Ese veneno mata cientos de miles de estadounidenses al año, ya resolvimos el tema por mar y ahora lo vamos a hacer por tierra muy pronto”, advirtió este viernes el presidente Trump,
En el marco por la conmemoración por el Día de las Madres, el republicano, quien no aportó prueba alguna de su acusación, arremetió contra México y señaló que el gobierno está bajo control de los cárteles.
Trump endureció su discurso sobre el combate al narcotráfico al resaltar que la mayoría de las drogas ingresan a EU a través del territorio mexicano. “Vienen a través de México en su mayor parte”, apuntó.
Aprovechó para expresar parte de la culpa de la infiltración del narco hacia EU desde México contra el expresidente Joe Biden, por la permisividad que cedió por años en la frontera sur “para permitir la llegada de criminales” a Estados Unidos.
“Yo no les digo fronteras abiertas, les digo fronteras estúpidas. Gente estúpida las puso ahí”, indicó el republicano .
Finalmente, Donald Trump reiteró que su administración redujo el tráfico de drogas por vía marítima en 97 por ciento e insistió en que las sustancias ilícitas que envenenan a los estadounidenses siguen llegando por tierra a través de México y eso debe parar.
Con información de Crónica digital.
