Por Juan José García Amaro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de individuos y entidades, de dos redes distintas, vinculadas al Cártel terrorista de Sinaloa y sus actividades de tráfico de fentanilo.
Se informó que Armando de Jesús Ojeda Aviles, lidera una red dedicada al blanqueo de los beneficios del fentanilo y otras actividades de tráfico de narcóticos del Cártel de Sinaloa, mientras que Jesús González Peñuelas, fugitivo de la justicia, dirige una organización de larga trayectoria dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y al blanqueo de fondos del mismo cártel.
“El violento Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera (FTO) designada por Estados Unidos, responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito traficado hacia Estados Unidos que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año.
“Como ha dejado claro el presidente Trump, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro seguirá atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger nuestras comunidades y mantener a salvo a Estados Unidos”.
Esta acción, refleja la culminación de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) que involucra a la Administración para el Control de Drogas (DEA), la cual trabaja de manera estrecha con la OFAC.
Se detalló que los elementos federales de HSTF, se dirigen a la proliferación de drogas ilícitas y a las redes, así como a facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución, por lo que estas sanciones se coordinaron además con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México.
LINAJE DE UN CARTEL: LOS CHAPITOS FLUYEN FENTANILO
El Cártel terrorista de Sinaloa es uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México y representa una amenaza importante para Estados Unidos. Fue identificado por EU como un importante traficante extranjero de narcóticos el 15 de abril de 2009 conforme a la Ley de Designación de Capos de Drogas Extranjeros (Ley de Kingpin).
El Cártel de Sinaloa ha traficado fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos y ha participado en una violencia generalizada. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa como FTO y Terrorista Global Especialmente Designado.
Conocidos como Los Chapitos, los cuatro hijos del líder encarcelado, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el archivista Iván Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, consolidaron el control y asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la captura, extradición y condena de su padre en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
A pesar de que Ovidio y Joaquín están ahora bajo custodia estadounidense, Iván y Alfredo siguen prófugos y lideran la facción de Los Chapitos. El dominio de esta facción sobre el tráfico de fentanilo es en gran medida el resultado de su capacidad para adquirir precursores químicos, al tiempo que controlan la producción a través de sus laboratorios secretos en el estado mexicano de Sinaloa.
Desde septiembre de 2024, las guerras territoriales entre Los Chapitos y sus rivales han envuelto a Sinaloa, lo que resultó en la muerte de más de 600 personas. Iván y Alfredo fueron designados previamente el 8 de mayo de 2012 y el 7 de junio de 2012 conforme a la Ley Kingpin, en 2021 conforme a la E.O. 14059, y en junio de 2025 conforme a la E.O. 13224, según su enmienda. El 9 de junio de 2025, la OFAC designó a Los Chapitos conforme a las autoridades antiterroristas y antidrogas.
ROMPIENDO LA BLOCKCHAIN: RED DE BLANQUEO DE CRIPTOMONEDAS VINCULADA AL CÁRTEL DE SINALOA
Armando de Jesús Ojeda Aviles es el jefe de una red dedicada al blanqueo de los beneficios ilícitos de las actividades de narcotráfico, incluyendo la venta ilícita de fentanilo. Está vinculado a Los Chapitos.
Específicamente, ha coordinado la recaudación de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, los ingresos de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Luego facilita la conversión de este dinero en volumen en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.
Ojeda Avilés asumió el papel de principal blanqueador de Los Chapitos después de la muerte de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, y uso moneda digital, y transferencias bancarias, entre otros métodos para transferir ingresos de ventas de fentanilo ilícito en Estados Unidos para los lideres del Cártel de Sinaloa en México.
Además de lavar dinero proveniente del narcotráfico, Ojeda Avilés participa en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina. La red de Ojeda Aviles está compuesta por proveedores de drogas con base en México y mensajeros en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero.
Un estrecho colaborador de Ojeda Aviles, Jesús Alonso Aispuro Félix, es el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero. Es responsable de gestionar grandes transferencias de dinero proveniente del narcotráfico a Travel de criptomonedas.
Rodrigo Alarcón Palomares, también colaborador de Ojeda Avilés ha facilitado la recolección de dinero en Estados Unidos en nombre de la cadena. Además, en abril de 2024, un gran Jurado Federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado presentó una acusación formal contra Alarcón Palomares por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas.
Alarcón Palomares también ha estado involucrado en la venta de narcóticos en Estados Unidos. En octubre de 2023, Alarcón Palomares fue hallado en posesión de armas y munición y detenido en México.
El empresario Alfredo Orozco Romero se desempeña como asesor de seguridad de Ojeda Aviles y actúa como cobrador de deudas por envíos de cocaína. Alfredo Orozco Romero controla una empresa mexicana de seguridad, Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y el restaurante con sede en Chihuahua, Gorditas Chiwas, a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, que actúan como sus testaferros de confianza.
La OFAC designó a Ojeda Avilés y Aispuro Félix conforme a la E.O. 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa.
EXPONIENDO UNA RED DE CONFIANZA DE LAVADO DE DINERO DELCÁRTEL DE SINALOA
Jesús González Peñuelas es responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007 y también es un importante distribuidor de cocaína y fentanilo. González Penuelas fue imputado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en 2017 y por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de tráfico internacional de drogas.
En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de González Peñuelas. Poco después, el Departamento de Estado ofreció una recompensa similar.
Como líder del Cártel de Sinaloa, González Peñuelas opera principalmente en Sinaloa, con células de distribución estadounidenses en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. El Tesoro sancionó previamente a González Penuelas el 12 de mayo de 2021.
Castulo Bojorquez Chaparro, un estrecho colaborador de González Peñuelas, ha estado involucrado en la producción y distribución de drogas ilícitas a EU en nombre de González Peñuelas. Fredi Ismael García Sandoval y Bojorquez Chaparro utilizan negocios en México para lavar las ganancias del narcóticos en nombre de González Peñuelas.
Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar supervisan el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y traslado de grandes cantidades de efectivo desde Estados Unidos hacia México en nombre de González Peñuelas.
Noe de Jesús Castro Rocha es un antiguo socio de González Peñuelas en el narcotráfico, responsable del tráfico de cocaína y heroína a Estados Unidos.
