Por Juan José García Amaro.
La sanción contra dos empresarios mexicanos y nueve empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e implicadas con el robo y tráfico de combustible es un compromiso del presidente Donald Trump en su combate contra el tráfico de fentanilo y los cárteles, afirmó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
Horas después de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció la sanción en contra de los empresarios Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, el diplomático sostuvo a través de sus redes sociales que esta medida refrenda el compromiso del presidente Trump contra el tráfico de drogas y la violencia que atenta contra la seguridad de México y EU.
“Las sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG reafirman el compromiso de Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles”, aseguró Johnson.
“El mensaje es claro: quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva que amenace a nuestros pueblos rendirán cuentas”, advirtió el diplomático en un amplio mensaje.
Agregó que el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum trabajan juntos para lograr resultados para que ambas naciones estén más seguras, como en este caso, en el que intervino la Unidad de Inteligencia financiera de la SHCP, puntualizó el representante del gobierno norteamericano en nuestro país.
Al respecto, el portavoz del Departamento del Tesoro, Thomas Pigott, portavoz, informó que Estados Unidos ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades involucradas en el robo de combustible, vinculados al CJNG, una organización designada como terrorista por la administración Trump.
“La medida del Departamento del Tesoro pone de relieve la explotación del sector petrolero y petroquímico mexicano por parte del CJNG, lo que representa una amenaza para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero de Estados Unidos.
“Esta acción demuestra el compromiso de esta administración con el desmantelamiento de estas organizaciones terroristas y con el objetivo de garantizar la seguridad en Estados Unidos. La medida adoptada tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción”, indicó.
En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron varias acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al CJNG), un violento cártel de drogas designado por las autoridades antinarcóticos y antiterroristas.
“La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a un esquema de robo de combustible relacionado con el CJNG, que incluye contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma, para evadir impuestos mexicanos y generar decenas de millones de dólares anuales para el cártel.
“Además, FinCEN emitió una alerta complementaria que proporciona orientación adicional sobre tipologías financieras e indicadores de alerta que señalan al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (OCT) con sede en México que contrabandean combustible desde Estados Unidos a México mediante esquemas que involucran evasión fiscal mexicana”, subrayó el Departamento del Tesoro.
Añadió que esta medida pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando con drogas letales que matan a estadounidenses, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos impulsan la prioridad del gobierno de Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y garantizar la seguridad de Estados Unidos”, añadió el alto funcionario.
Resaltó que en estas acciones contra ambos sujetos participaron agencias federales en una sólida colaboración entre la OFAC y FinCEN, y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, con el objetivo de combatir la proliferación de drogas ilícitas y los mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución.
Entre los designados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, quien apoya al CJNG en una empresa de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares cada año. La Alerta de FinCEN es uno de varios productos recientes de asesoramiento y análisis sobre flujos de ingresos y actividades ilícitas asociadas con el CJNG y otras organizaciones criminales, para incluir la adquisición de productos químicos precursores de fentanilo.
Además, se destacó que las organizaciones criminales realizan otra serie de actividades ilícitas como fraude de tiempo compartido, tráfico de personas, contrabando de efectivo a granel, redes chinas de lavado de dinero, contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste, transferencias de fondos que involucran a inmigrantes ilegales, trata de personas asociada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre otras.
El Departamento del Tesoro refirió que en los últimos años, los cárteles de la droga con base en México, como el CJNG, se han involucrado cada vez más en el robo, la adulteración y el contrabando de hidrocarburos, como combustible y petróleo, en esquemas conocidos coloquialmente en México como huachicol.
“Estos esquemas se han convertido en una poderosa fuente de ingresos para el CJNG, a través del robo de decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano, y han permitido que el CJNG lleve a cabo campañas de narcotráfico en Estados Unidos, ejerza violencia contra las fuerzas gubernamentales mexicanas en la frontera suroeste de Estados Unidos y fomente la corrupción dentro de México.
“En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”, se añadió.
En este contexto, las autoridades consideraron a Juraidini Silva, como una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG. Se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG.
Crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera. Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS.
La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas gasolineras que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio, y genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG.
Fletes Juraidini posee seis empresas en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario. Entre las empresas mexicanas de Juraidini se encuentran: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes; y OF Transportes. Además, Juraidini posee una empresa con sede en Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
La OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, quien participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV (Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, SA de J. Refugio CV (Ahavat). Ruiz Villagomez ha introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.
Paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México. Según los hallazgos de la investigación publicados por la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico.
Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades relacionadas con el narcotráfico.
