Por Juan José García Amaro.
En otra acción ejecutada contra las organizaciones criminales del narcotráfico con sede en México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 1 miembros y 11 empresas vinculadas con el Cártel del Noroeste (CDN) con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Tras ser designado dicho cártel como “Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), se informó que las personas como las empresas están involucradas en carreras de caballos, construcción, transporte de carga, sector petrolero y gasífero, lo que destaca la diversa presencia comercial del cártel.
“La evolución del CDN desde su predecesor, Los Zetas, responsable de algunos de los ataques con víctimas masivas más mortíferos en la historia de México, subraya la gravedad de la amenaza continua del CDN para Estados Unidos y la región.
“La acción de hoy expone la explotación del sector de carreras de caballos por parte de CDN para lavar ingresos ilícitos y financiar operaciones de cártel”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para quebrantar la infraestructura financiera del CDN. El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios policiales, sigue comprometido a proteger el sistema financiero de Estados Unidos del uso indebido por parte de cárteles violentos”, resaltó Bessent.
Mediante un comunicado, se precisó que “el bastión de CDN” se encuentra al otro lado de la frontera con Laredo, Texas, el puerto de entrada más concurrido en la frontera sur, donde cruza casi el 40 por ciento de todo el tráfico comercial entre Estados Unidos y México.
Resaltó que este profundo arraigo en las industrias transfronterizas, combinado con la capacidad del CDN para infiltrarse en gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones regionales, socava la autoridad legítima y desestabiliza comunidades a ambos lados de la frontera.
Añade que en línea con la promesa del presidente Donald Trump de eliminar los cárteles, la OFAC ha priorizado atacar a estos y otros grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
Para ello, señaló que, se han tomado alrededor de 40 acciones contra más de 500 individuos y entidades desde principios de 2025.
“La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para quebrantar simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde su liderazgo y puntos de conexión organizacionales claves desde facilitadores y habilitadores, como funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas de fachada aparentemente legítimas”, detalló.
En este sentido, el gobierno norteamericano, señaló que la acción de hoy refleja un esfuerzo unificado y de toda su administración para asegurar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales, en cuyas acciones, participaron todas sus agencias para sancionar a los cuatro sujetos como a sus empresas.
Además, la OFAC coordinó esta acción y acciones previas contra el CDN con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Esta es la cuarta y más grande acción de la OFAC hasta la fecha dirigida a redes CDN durante la administración Trump. El 21 de mayo de 2025, se designó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas del CDN. El 6 de agosto de 2025, OFAC designó a tres miembros de alto rango y a un asociado de CDN, incluyendo al famoso narco-rapero El Makabelico.
El 14 de abril de 2026, la OFAC designó a tres entidades y tres asociados de CDN, incluyendo a Casino Centenario, un casino a solo kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y a Juan Pablo Penilla Rodríguez, asesor criminal de CDN.
Cártel del Noroeste
Con sede en México, justo frente a uno de los cruces fronterizos más transitados de Estados Unidos, CDN es un cartel terrorista violento fundado por los notorios hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, alias el “Z-402 y “Z-42”, respectivamente.
“El CDN ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, metanfetamina, heroína, mariguana y cocaína. El CDN, anteriormente conocido como Los Zetas, ha incurrido en una violencia horrible a lo largo de los años.
“Este año se cumple el decimoquinto aniversario del mortal ataque incendiario de Los Zetas el 25 de agosto de 2011 contra un casino en Monterrey, Nuevo León, México. Este ataque incendiario mató a 52 personas e hirió a decenas más, siendo la mayoría mujeres.
“Este bombardeo incendiario se convirtió en uno de los ataques de cárteles más mortíferos contra civiles en la historia de México”, resaltó el gobierno de EU.
Cabe destacar que el Z-40 y el Z-42 fueron arrestados por las autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente, pero mantuvieron el control del cartel utilizando abogados corruptos, incluyendo a Juan Pablo Penilla Rodríguez, designado en abril de 2026.
Los hermanos Treviño fueron extraditados de México en febrero de 2025 y enfrentan cargos de tráfico de drogas, extorsión, armas de fuego y lavado de dinero en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, con una sentencia máxima de cadena perpetua.
El CDN, entonces conocido como Los Zetas, fue identificado por Estados Unidos como una organización de narcóticos y fue designado el 15 de abril de 2009, conforme a la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).
Carreras de caballos cuarto de milla, una tradición de los zetas
El CDN tiene una larga historia de lavado de dinero a través de la industria estadounidense de carreras de cuarto de caballo. Entre 2008 y 2012, el Z-40 y el Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con dinero de la droga y los entrenaron y corrieron en Estados Unidos.
Durante un periodo de 30 meses, personas fachada y empresas pantalla afiliadas a los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y lavaron más de 22 millones para el cartel. En junio de 2012, el gobierno de Estados Unidos incautó 455 caballos en una granja de caballos en Oklahoma, sedes de carreras y granjas de entrenamiento.
La participación de CDN en las carreras de caballos continúa hasta hoy, en el Club La Molienda, el cual es un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo y que está controlado por el CDN.
Como la pista de carreras más destacada de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para el CDN, cobrando cuotas de inscripción tanto para quienes compiten sus caballos en la pista como para los espectadores. Los líderes y miembros del CDN compran caballos, incluyendo muchos de Estados Unidos, para correr en La Molienda.
La Molienda está controlada por el Z-40 pero finalmente es supervisada por varios líderes y asociados del CDN, mientras que el Z-40 está encarcelado en Estados Unidos, se destacó.
Antes de que una exitosa acción bilateral entre Estados Unidos y México en abril de 2026 suspendiera las operaciones de Casino Centenario, La Molienda y Casino Centenario establecieron una alianza estratégica de apuestas que permitía a las personas apostar en carreras en La Molienda desde el Casino Centenario.
En coordinación con la designación de abril de 2026 por parte de la OAC de Casino Centenario y entidades relacionadas, ese mismo día, la UIF de México tomó medidas y la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de estas entidades vinculadas al CDN.
La OFAC designó La Molienda conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre directa o indirectamente del CDN.
Dentro del círculo de ganadores – asociados junto a la vía del CDN
Gamaliel Garza García es un empresario radicado en México, entusiasta de las carreras de caballos y asociado de CDN. Está involucrado en las carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos, compitiendo en algunas de las pistas más prestigiosas de California y Nuevo México. Él y sus caballos compiten frecuentemente en La Molienda.
La empresa de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), ha sido utilizada por el CDN para canalizar fondos a campañas electorales de los candidatos políticos preferidos por el CDN.
Además, CEGESA ha obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y luego subcontratado ese trabajo a personas afiliadas a la CDN. CEGESA es un receptor importante de contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y el estado de Tamaulipas.
Garza García creó la empresa de suministros de materiales con sede en Nuevo Laredo, Concretos y Productos Asfalticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) para integrar verticalmente el esquema de contratos de construcción ilícita.
CEGESA realizaba o subcontrataba el trabajo, mientras COPASA proporcionaba los materiales. A principios de 2026, CEGESA y COPASA eran algunas de las únicas empresas constructoras autorizadas por CDN para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo.
También, Garza García controla la Cuadra San Dibanh, un establo de caballos de carrera cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León. Cuadra San Dibanh corre frecuentemente en La Molienda y en otros hipódromos importantes de México.
Garza García también posee y controla una extensa red corporativa de empresas de construcción y combustibles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto incluye las siguientes seis empresas, todas con sede en Nuevo Laredo:
• Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V., una empresa constructora;
• Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., una empresa constructora;
• Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V., una compañía de combustible y gas;
• Gas Energía Confiable, S.A. de C.V., una compañía de combustible y gas;
• Propane Trading Group, S.A. de C.V., una compañía de combustible y gas; y
• Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V., una empresa de transporte de combustible y gas.
Gamaliel Garza Elías, el hijo de Garza García, está siendo designado para su rol en CEGESA, donde participa en las operaciones diarias de CEGESA. Garza Elías también ha entregado dinero para financiar campañas electorales de los candidatos políticos preferidos por CDN en México. La OFAC designó a Garza García conforme a la E.O. 14059, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo a, CDN. Garza García también está siendo designado conforme a la E.O. 13224,
